حوادث وقضايا
ضبط شخصين لقيامهما بغسل قرابة 10 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الاجنبي
![](https://i0.wp.com/alyoumvoice.com/wp-content/uploads/2022/09/داخلية-2.jpg?resize=511%2C320&ssl=1)
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين – مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية – شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التي قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.