أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك محل لتجارة الخضروات والفاكهة – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية)، بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الخضروات والفاكهة من خلال محل تجارة الخضروات والفاكهة الخاص به، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها.
تمكن المذكور من الاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 2 مليون جنيه، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها التى وعد بتوزيعها، وقيامه بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسه والهروب.
عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.