بحجم تعاملات 60 مليون جنيه.. ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخص للاشتراك مع شقيقه في تجميع مدخرات المصريين بالخارج واستبدالها بأسعار السوق السوداء.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام (أحد الأشخاص، وشقيقه، مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاى بالمنيا)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثانى، الذى يعمل بذات الدولة، وإرسالها للمتهم الأول عن طريق السائقين أو العائدين للبلاد.
وتبين من المعلومات قيام الأول باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني.
كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 5 أعوام طبقًا للفحص المستندى 60 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
