حوادث وقضايا
اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص لقيامهم بغسل 200 مليون جنيه من نشاطهم في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب
كتب – اسماعيل الازهرى
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية” – مقيمين بمحافظتي أسوان و الأقصر) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات و الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضي والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
