اتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال حصيلة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمين بمحافظتي “القاهرة، القليوبية“) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي بنظام “المقاصة” بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الوحدات السكنية والسيارات والذهب).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بمبلغ (80 مليون جنيه).