قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة استيراد وتصدير وشقيقه لهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة القاهرة لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي بمجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وتبين قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات.. وقدرت الأموال التي حاول المتهمان غسلها بمبلغ 20 مليون جنيه تقريبا.
