قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصان “لهما معلومات جنائية” مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة واتخاذهما من محل إقامتهما وكراً لممارسة نشاطهما الإجرامي وتجهيز المواد المخدرة وتخزينها لترويجها على عملائهما.
ومحاولتهما غسل الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق قيامهما بشراء ( الوحدات السكنية – السيارات والدراجات النارية- المشغولات الذهبية) وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (25 مليون جنيه تقريباً ) .
