اتخذت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان ، لقيامه بغسل نحو 20 مليون جنيه ، حصيلة نشاطه الإجرامي.
وكانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، قد اتخذت الإجراءات القانونية حيال صاحب مكتب دعاية وإعلان مقيم بمحافظة كفرالشيخ لقيامه بالاشتراك مع آخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية وتجميعه مبالغ مالية من متحصلات نشاطه غير المشروع.
وأضافت التحريات بمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بتأسيس الشركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقدرت متحصلات أنشطته الإجرامية بنحو 20 مليون جنيه ، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله ، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
