كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (4 أشخاص ، مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة السيارات مقابل أرباح إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها .
بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم بممارسة نشاطاً احتياليا على النحو المشار إليه مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية من المُبلغين بلغت (4,5 مليون جنيه)، وأضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً فى الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
