ضبط 3 أشخاص لقيامهم بغسل قرابة 30 مليون جنيه متحصلات نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عدد 3 أشخاص- مقيمون بمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ) لقيامهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية ، ومحاولتهم غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامي عن طريق قيامهم بـ (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية، شراء الوحدات السكنية والسيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرتهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ (30 مليون جنيه تقريباً).