ضبط تشكيل عصابي لقيامه بغسل قرابة 100 مليون جنيه حصيلة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط( 5 أشخاص ” لعدد 4 منهم معلومات جنائية ” ) لقيامهم بالإتجار غير المشروع فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (بتأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية – المعاملات المالية وشراء المشغولات الذهبية).

وكذا إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكورين بمبلغ( 100 مليون جنيه تقريباً ) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.