ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولة غسل قرابة 20 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الجيزة – بحوزته مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية”) لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه (بشراء العقارات السكنية – السيارات) وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

 وقد قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (20 مليون جنيه تقريباً).