أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بنظام “المقاصة” وكذا الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة خاصته بدائرة قسم شرطة الموسكى ، وعُثر بحوزته على (مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” – هاتف محمول “يحتوى على محادثات تؤكد نشاطه الإجرامي”) وبمواجهته اعترف بالإتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع ، كما تبين قيامه بمزاولة نشاطاً غير مشروع فى مجال التحويلات غير المشروعة خارج البلاد بنظام المقاصة بالاشتراك مع (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
