ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بغسل 25 مليون جنيه حصيلة الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
متابعة – سالي الدرديري
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال ( صاحب مؤسسة لتجارة المصوغات – مقيم بمحافظة القاهرة ) لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون .
حيث تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته مبالغ مالية كبيرة من عملات “محلية – أجنبية” ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق ( تأسيس الشركات – شراء السيارات -المعاملات المالية ) وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك “بقصد إخفاء مصدرها” ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .
حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ ( 25 مليون جنيه تقريباً )، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
