أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة إضطلاع (عدد من الأشخاص ، وأصحاب مكاتب السفريات) بمحافظتى (سوهاج – الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال التحويلات المالية وتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وبأسعار السوق السوداء مقابل عموله والإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم توجيه عدة مأموريات من فرعى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا ، وجنوب الصعيد .. إستهدفت المكاتب والأشخاص المشار إليهم بمحافظتى (سوهاج – الإسكندرية) .. أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
ضبط (أحد الأشخاص – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج)..لقيامه بالإشتراك مع (والده – يعمل بالخارج) بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).
ضبط (عامل – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا بمحافظة سوهاج).. لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع (شقيقه – يعمل بالخارج) ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (1,500,000 مليون جنيه).
ضبط (صاحب شركة مقاولات- مقيم بمحافظة سوهاج – يتردد على إحدى الدول العربية للعمل بها)..لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية بالإشتراك مع (نجله – مقيم بدائرة مركز شرطة جرجا) ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاتهما (2,000,000 مليون جنيه).
ضبط (صاحب مكتب سفريات – له معلومات جنائية – مقيم بمحافظة الإسكندرية)..لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية ، والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وتبين أن حجم تعاملاته (536,000 ألف جنيه).
ضبط (مسئول بمكتب للسفريات – كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بمحافظة الإسكندرية)..لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى ، وبحوزته مبالغ مالية قدرها (2360 دينار ليبى – 15170 جنيه مصرى).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
