نجحت أجهزة وزارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيال أربعة عناصر إجرامية بسوهاج لارتكابهم أفعال وأنماط أخرى لغسل الأموال بحوالى 65 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الاجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة .
كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة كانت قد قامت برصد وتتبع نشاط أربعة عناصر إجرامية مقيمين بمحافظة سوهاج (سبق اتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم، لقيامهم بأفعال غسل أموال غير مشروعة قدرت بحوالى 35 مليون جنيه) .
وقامت “مكافحة المخدرات ” باتخاذ الإجراءات القانونية حيال العناصر المشار إليها لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات “شراء أراضى وعقارات”، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث تم تقدير قيمة تلك الممتلكات بحوالى 65 مليون جنيه تقريبا؛ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
