ضبط (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على اموالهم بزعم توظيفها لهم مقابل أرباح مالية “على خلاف الحقيقة” ، مما مكنه من تكوين مبالغ مالية كبيرة حصيلة نشاطه الإجرامي ، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) ، بالإضافة إلى إيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة .. حيث قدرت متحصلات نشاطه الإجرامي بـــ (25 مليون جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
