قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية”– مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية، وتقليد الأختام وترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية واستغلال تلك المحررات المزورة بالاشتراك مع آخرين فى عمليات النصب والاحتيال.
وتبين من المعلومات محاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى، عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ 5 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
