قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بمحافظة الجيزة، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين.
تبين من المعلومات والتحريات قيام المذكور بالاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم فى مجالى التسويق العقارى وتسمين المواشى – على خلاف الحقيقة – مقابل أرباح مالية متفق عليها، إلا أنه قام بالاستيلاء على مبالغ مالية منهم تحت ذلك الزعم وامتنع عن إعطائهم الأرباح أو رد أصول تلك المبالغ.
أضافت المعلومات محاولته غسل تلك الأموال عن طريق تأسيس عدد من الأنشطة التجارية وشراء الوحدات السكنية والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
قدرت تلك الممتلكات بـ10 ملايين جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
