أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (مالك شركة لتصنيع الأدوية البيطرية – مقيم بمحافظة الغربية) بممارسة نشاطاً إحتيالياً من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم فى مجال تجارة الأدوية البيطرية وتربية الدواجن مقابل حصولهم على أرباح شهرية متفق عليها فما بينهم من قيمة رأس المال.
وتمكن المتهم من الإستيلاء على مبالغ مالية بلغت ( 6,4 مليون جنيه) ، وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ ، وكذا الأرباح المتفق عليها وعقب ذلك قام بالهروب وإغلاق هاتفه المحمول.
عقب تقنين الإجراءات ومن خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مكان تواجده ، وبإستهدافه أمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامى على النحو المشار إليه
