تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام شخصين “لأحدهما معلومات جنائية”، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء بعض البنوك الأجنبية من خارج البلاد، وتمكنهما من الحصول عليها من خلال مواقع ومنتديات أجنبية، يتبادلوا بها المترددين بيانات تلك البطاقات نظير مقابل مادي.
كما قاما بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة من بنوك مختلفة في عدة دول أجنبية، عن طريق خداع متصفحي تلك المواقع الإلكترونية على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” بصفحات مقلدة لشركات عالمية أو بنوك أجنبية، وإجرائهما عمليات التحويل للأموال المستولى عليها من تلك البطاقات إلى حساب الشركة المملوكة لأحدهما داخل البلاد، والتي قاما بتأسيسها دون ممارستها لنشاط فعلي، وإنشاء صفحة لتسويق منتجات الشركة المزعومة على شبكة (الإنترنت)، والتعاقد مع إحدى شركات الوساطة المالية الإلكترونية لتحويل الأموال “المستولى عليها من الخارج” إلى الحساب البنكي الخاص بالشركة داخل البلاد، بدعوى تجارة منتجات اللحوم المجمدة – على خلاف الحقيقة.
وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أمكن ضبطهما، وبحوزتهما 3 هواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر”، وبفحصهم فنياً، تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامي، بالإضافة إلى محفظتين إلكترونيتين بداخلهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما الإجرامي
وبمواجهتهما، أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
