أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب إحدى مؤسسات طفايات الحريق – مقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية) بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال منتجات الأمن الصناعي وفلاتر المياه مقابل حصولهم على أرباح سنوية من أصل المبالغ المودعة لديه ، مما مكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت (14.5 مليون جنيه) وتوقف عن سداد أصول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها التي وعد بتوزيعها وهروبه.
عقب تقنين الإجراءات وباستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد مكان اختباء المتهم المذكور بأحد الفنادق بدائرة قسم شرطة أول أسوان وتم استهدافه وضبطه ، وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه.
كما توصلت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
