في إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بالمخالفة لأحكام القانون.
فقد تبلغ لفرع الإدارة بجنوب الصعيد من (طبيب وعدد 5 مواطنين آخرين – جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص مقيم بمحافظة سوهاج بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها واستثمارها مقابل حصولهم على أرباح شهرية إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المستولى عليها .
أكدت التحريات صحة البلاغ ، وأسفرت عن قيام ( مدير شئون إدارية بإحدى الهيئات الحكومية ومالك مطعم تابع لإحدى سلاسل المطاعم الشهيرة بالبلاد – مقيم بدائرة مركز شرطة أول سوهاج بمحافظة سوهاج ) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال إدارة وتشغيل المطاعم والفنادق السياحية والحصول من الشاكيين على مبالغ ماليه بلغ إجماليها ( 1.720.000مليون وسبعمائة وعشرون ألف جنيه ) لتوظيفها واستثمارها لهم مقابل حصولهم على أرباح شهرية قدرها3% إلا أنه لم يفي بما وعد به ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها ، وأضافت التحريات إلى وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في استرداد أموالهم .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة .
