أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة الهواتف المحمولة – مقيم بمحافظة الجيزة) بالإتجار فى النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء ، متخذاً من المحل الخاص به الكائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال قيامه بممارسة نشاطه الإجرامي وبحوزته مبالغ مالية (محلية – أجنبية) وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.
