أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن الوطني بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ،قيام صاحب ومدير شركة لتجارة الأجهزة الكهربائية، مقيم بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بالإسكندرية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في إجراء العديد من عمليات التحويلات المالية غير المشروعة، مستغلا القيود المصرفية المقررة من بنوك إحدى الدول لاستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الصادرة منها لأشخاص من تلك الدولة في إجراء عمليات سحب من ماكينات الصراف الآلي.
وتبين أن المتهم يقوم بالاتفاق مع بعض عملائه من تلك الدولة المقيمين داخل البلاد على استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بأشخاص مقيمين بتلك الدولة في إجراء عمليات بيع وهمية لهم من خلال ماكينات نقاط البيع (ذدس) الخاصة بإحدى الشركات لتجارة الأجهزة الكهربائية المملوكة له.
ويتم تحصيل قيمة تلك العمليات الوهمية بحساب الشركة بأحد البن، ويقوم عقب ذلك بسحب قيمة تلك العمليات من حساب الشركة بالبنك وتسليمها لعملائه من تلك الدولة مقابل حصوله على نسبه بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام تم استهدافه وأمكن ضبطه, وبحوزته مبلغ مالي و3 ماكينات نقاط البيع “ذدس” التي تستخدم في نشاطه الإجرامي.
وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين بلغ 12 مليون جنيه.
