كشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد (6 مواطنين) لتضررهم من قيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها وإستثمارها فى مجال إستيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح ثم قام بالإستيلاء على تلك الأموال لنفسه بالمخالفة للقانون.
أسفرت جهود التحريات عن صحة الواقعة ، وبالفحص تبين قيام (موظف ” بإحدى شركات التأمين” سابقاً – مقيم بدائرة قسم شرطة دينة نصر أول بالقاهرة) بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق وتلقيه مبالغ مالية من المواطنين بزعم إستثمارها وتوظيفها فى مجال إستيراد قطع غيار السيارات مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم ، وإلتزامه بسداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه إمتنع عن سداد الإرباح وقيامه بالإستيلاء على مبالغ مالية من الشاكين بلغت (أكثر من 3 مليون جنيه) بالمخالفة للقانون، حيث أشارت التحريات إلى وجود مجنى عليهم آخرين لم يتقدموا ببلاغات ضد المذكور أملاً فى الحصول على أموالهم.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور ، وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.
