ضبط شخص لتلقي تحويلات مالية من الخارج قيمة منتجات واستبدالها بأسعار السوق السوداء بالإسكندرية

أكدت المعلومات والتحريات قيام (سائق – مقيم بدائرة قسم ثان المنتزة بالإسكندرية – له معلومات جنائية)، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بالإتجار فى الأعشاب الطبية وبيعها “أون لاين” على مواقع التواصل الإجتماعى.

تبين من المعلومات تلقى المذكور قيمة منتجاته من عملائه بالخارج، عن طريق إرسالهم تحويلات مالية “عملة أجنبية”، عبر إحدى شركات تحويل الأموال، وعقب إستلامها يقوم بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى بلغت مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.