نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط إحدى السيدات ببورسعيد لقيامها بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (إحدى السيدات، مقيمة بمحافظة بورسعيد)، بتلقى تحويلات مالية بالعملة الأجنبية من خارج البلاد، وإستبدالها عقب ذلك إلى ما يعادلها بالعملة المحلية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، للإستفادة من فارق سعر العملة وهو ما يعد تعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافها، وأمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاتها طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 4 مليون و728 ألف جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
