«الداخلية» تتخذ إجراءات قانونية ضد تشكيل عصابي لغسل 20 مليون جنيه في تجارة المخدرات

تبين من المعلومات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات والسيارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

قدرت تلك الممتلكات بمبلغ 20 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.