أكدت المعلومات والتحريات قيام كلٍ من (أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة مركز شرطة أبوتشت بمحافظة قنا، وشقيقه “يعمل بإحدى الدول”)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى “بالعملة الأجنبية”.
أضافت التحريات قيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية، وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
تبين من المعلومات قيام الأول عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضـــلاً عن الإستفادة من فـارق سعر العملة، بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالإشتراك مع الثانى “المتواجد حالياً خارج البلاد”، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 5 مليون جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
