تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط عنصر اجرامي بالإسماعيلية; لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد أكدت قيام صاحب محلات بيع هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وله معلومات جنائية، بالتعامل في النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية قيمة التعاملات التجارية الخاصة به فى مجال تجارة الهواتف المحمولة; حيث يتم إرسال تلك التحويلات له عن طريق شركة لتحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، للاستفادة من فارق سعر العملة) وذلك بالمخالفة لأحكام القانون.
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2019 طبقاk للفحص المستندى، بلغ مليون و572 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة القانونية حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
