تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص بأسيوط لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بحجم تعاملات 13 مليون جنيه.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط, وشقيقه يعمل بالخارج بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من إحدى الدول أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الأول بالعملة المصرية, وهو ما يعرف بنظام المقاصة.
وتبين أن المتهم الأول يقوم عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقدا لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة, مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حاليا خارج البلاد, كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقا للفحص المستندي 13 مليون جنيه مصري.
