تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط صاحب محل مصوغات ذهبية، للنصب على مواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في تجارة الذهب، مقابل أرباح إلا أنه توقف عن السداد.
تبلغ للإدارة من عدد من المواطنين بمحافظة سوهاج، بقيام (أحد الأشخاص “صاحب محل مصوغات ذهبية – مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج)، بممارسة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم، من خلال تلقي مبالغ مالية منهم، والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية من خلال المحل الخاص به مقابل أرباح مالية بالمخالفة للقانون.
وتمكن المذكور من الحصول من الشاكين على مبالغ مالية مختلفة بلغت 5 ملايين و244 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح، إلا أنه توقف عن سداد الأرباح ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقـانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
