تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص بالسويس لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (مالك إحدى شركات الدعاية والإعلان بمحافظة السويس) بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات مالية من خارج البلاد بالعملة الأجنبية نظير قيام الشركة الخاصة به ببث برامج وفيديوهات لبعض الأشخاص على شبكة المعلومات الدولية “الإنترنت” من خلال عدد من المواقع، والتى تقوم بإرسال تحويلات إلى أصحاب الفيديوهات الأكثر انتشاراً ومشاهدة على تلك المواقع.
ويقوم المذكور بتلقي المبالغ المالية الخاصة بأصحاب تلك الفيديوهات بالعملة الأجنبية، والتى يتم إرسالها إليه من إحدى الدول الأجنبية على حساباته البنكية أو من خلال تحويلات من خلال إحدى شركات تحويل الأموال، وقيامه عقب ذلك بإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء خارج نطاق السوق المصرفية، وتسليمها لهم مقابل عمولة مالية يتحصل عليها لنفسه، بالإضافة إلى الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.
كما تبين أن حجم تعاملاته منذ عام 2017 طبقاً للفحص المستندى بلغت 1.5 مليون دولار أمريكى بما يعادل 23 مليونا و640 ألف جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
