نجحت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، في ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
أكدت المعلومات والتحريات قيام (أحد الأشخاص – وسائق “موجود بإحدى الدول العربية للعمل بها”، يقيمان بدائرة مركز شرطة فرشوط بقنا)، بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى الاتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية.
تبين من المعلومات قيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفع قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية، مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الأول بالعملة المصرية بالبريد “وهو ما يعرف بنظام المقاصة”.
وعقب ذلك يقوم الأول بتلقى تلك التحويلات وتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثانى، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 10 ملايين جنيه مصرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
