تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص في المنيا لقيامه بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة المختصة قد أكدت قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا، ونجله (متواجد حاليا بإحدى الدول) بتجميع مدخرات العاملين في تلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الثاني وإرسالها للمتهم الأول عن طريق بعض السائقين أو العائدين للبلاد من تلك الدولة، حيث يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب ذلك يقوم المتهم الأول بإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالسوق السوداء بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني والمتواجد حاليا خارج البلاد. وتبين أن حجم تعاملات المتهمين خلال ثلاثة أعوام طبقا للفحص المستندي بلغت حوالي مليون جنيه.
