تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة أكدت قيام مدير شركة لقطع غيار السيارات مقيم بمحافظة الإسكندرية بممارسة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية متخذا من مقر الشركة الخاصة به مقرا لمزاولة نشاطه من خلال إجراء عمليات بيع وهمية لبعض الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول العربية ومقيمين داخل البلاد عبر ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية واستبدالها لهم بالجنيه المصري نظير عمليات البيع الوهمية المشار إليها مقابل عمولة مالية بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقا للفحص المستندي بلغ مليونين و500 ألف جنيه وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
