تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخص لقيامه بالاشتراك مع آخر مقيم خارج البلاد بممارسة نشاط غير مشروع فى تحويل الأموال والإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قد أكدت قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية وشقيقه يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة العربية التي يعمل بها الثاني بالعملة الأجنبية، وتوفيرها للمصدرين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري بحساب الأول بأحد البنوك والذى يقوم باستلامها وتحويلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة عن طريق حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من ف`ارق سعر العملة مما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول المقيم بمحافظة الدقهلية، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثاني المتواجد حاليا خارج البلاد.
وتبين أن حجم تعاملات المتهمين خلال عامين طبقا للفحص المستندي 3 ملاين و535 ألف جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
