تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من ضبط أحد الأشخاص، لتجميعه وشقيقه ما يعادل 5.5 مليون جنيه من مدخرات المواطنين العاملين بالخارج، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي.
كانت معلومات وتحريات الإدارة قد أكدت قيام أحد الأشخاص “متواجد بإحدى الدول”، وشقيقه، المقيم بمركز شرطة نبروه بمحافظة الدقهلية، بممارسة نشاط إجرامي، يتمثل فى قيام المتهم الأول بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للمتهم الثانى بنظام المقاصة، والذى يقوم باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتسليمها عقب ذلك لذوى العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء قريته والقرى المجاورة، من خلال إرسالها عن طريق حوالات بريدية أو تسليمها نقدا مقابل حصولهما على عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حاليا خارج البلاد، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 سنوات طبقا للفحص المستندى، بلغ 5 ملايين و500 ألف جنيه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
