حرصا من الأجهزة الأمنية على مُكافحة الجريمة بشتى صورها، بخاصة جرائم الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق البنوك المُعتمدة، كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم مباحث الأموال العامة قيام (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الصرافة) بممارسة نشاط الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السُوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمُخالفة لأحكام القانون متخذاً من مسكنه مقراً لمزاوله نشاطه، ويحتفظ بداخله على المبالغ المالية حصيلة ذلك النشاط.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وعثر بحوزته على مبالغ مالية “عملات محلية وأجنبية” -هاتف محمول بفحصه تبين احتواؤه على العديد من المُراسلات الدالة على نشاطه المؤثم.
بمواجهته أقر بأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة ذلك النشاط المؤثم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
