ضبط ثلاثة أشخاص بحوزتهما قرابة 4 ملايين جنيه عملات أجنبية ومحلية للإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام (أحد العاملين السابقين بإحدى شركات الصرافة ومقيم بمحافظة القاهرة) بمُمارسة نشاط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخــــالفة لأحكــام القانون ، ويتخذ من معرض خاص به لبيع الدراجات النارية والكائن مقره بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بالقاهرة، مكاناً لإتمام صفقات بيع وشراء العملات الأجنبية، فضلاً عن استخدام السيارة الخاصة به فى ذلك النشاط، ويحتفظ بداخلهما على المبالغ المالية حصيلة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم استهداف المتهم المذكور والمعرض الخاص به وسيارته ، وأمكن ضبطه حال مزاولة نشاطه غير المشروع بداخل المعرض الخاص به مع (اثنين من عملائه يحملان جنسية إحدى الدول العربية) ، وبحوزتهم ( 3,253,000 جنيه “ثلاثة ملايين ومائتان وثلاثة وخمسون ألف جنيه مصري” – 100,253 دولار أمريكي “مائة ألف ومائتين وثلاثة وخمسون دولار أمريكي” – السيارة الخاصة به – ماكينة لعد النقود – 3 هواتف محمولة تحوى العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهم الإجرامي) وبمُواجهتهم بما أسفر عنه الضبط أقروا بارتكابهم الواقعة على النحو المُشار إليه .