نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، في ضبط شخص للاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، بنطاق محافظة المنيا، بالمخالفة لأحكام القانون.
أكدت التحريات والمعلومات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا وله محل إقامة آخر بمحافظة الجيزة، بالتعامل فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه للعملات الأجنبية المختلفة من المواطنين بنطاق محافظة المنيا بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم بإستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصرى مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقاً للفحص المستندى 8 ملايين و600 ألف ريال سعودى، 65 ألف درهم إماراتى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
