قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة استيراد، ومدير شركة صرافة “له معلومات جنائية” لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفي.
وحاول المتهمان إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي وتأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقد قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ60 مليون جنيه.
