تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين للاشتراك مع آخر يعمل باحدي الدول العربية، في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد، قيام 3 أشخاص (سائق يعمل بإحدى الدول العربية، شقيقه، عامل) جميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحافظة المنيا، بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل أحدهم بالعملة الأجنبية من خلال المتهم الأول الذى يقوم بإرسالها للمتهمين الآخرين.
يقوم باقي المتهمين باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقومون بإرسالها عن طريق حوالات بريدية لذوي العاملين من أبناء قريتهما والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين الثانى والثالث، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول.
كما تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى ثلاثة ملايين جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
