تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من أربعة أشخاص (مقيمين بمحافظة المنوفية) ، لتضررهما من كلٍ من (سيدة حاصلة على بكالوريوس، وآخر حاصل على ثانوية عامة – مقيمان بمحافظة القاهرة)، لقيامهما بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت قرابة (530 ألف جنيه) بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال البرمجيات، من خلال (إحدى شركات البرمجيات مملوكة لأحد الأشخاص – الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة) مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم ، وقيامهما بالاستيلاء على تلك الأموال، وامتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين بالمُخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المشكو فى حقهما ، وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المُشار إليه ، وأضافا قيامهما بتلقي الأموال من المُبلغين وآخرين، وتحويلها على الحساب البنكي الخاص بصاحب الشركة المذكورة نظير عمولة متفق عليها.
