تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مسئولى أحد البنوك بتضرر عميلة بالبنك من إجراء العديد من عمليات السحب والإيداع والحصول على قروض شخصية بضمان أموالها المودعة بحسابها البنكى دون علمها.
بالفحص تنسيقاً ومسئولى البنك تبين قيام إحدى السيدات بالتقدم لفرع البنك ببطاقة الرقم القومى الصحيحة الخاصة بعميلة البنك المذكورة والحصول على قرض شخصى قيمته (عشرون ألف جنيه) وقرض آخر قدره (ثلاثمائة وعشرون ألف جنيه) وكذا إجراء العديد من عمليات السحب من حساب عميلة البنك من ذات الفرع بلغ إجماليها (تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه) .
أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة الجرائم المصرفية المُكثفة والميدانية، أن وراء إرتكاب تلك الواقعة شخصين (سيدة حاصلة على دبلوم – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان مدينة نصر بالقاهرة – سبق إتهامها والحكم عليها فى عدد 14 قضية “نصب، إستيلاء، شيكات” ، ومالك ورشة لتصنيع المعادن- مقيم بمنشية ناصر بالقاهرة “نجل عمها وخطيبها”).
إذ إستغلت عثورها على بطاقة الرقم القومى الخاصة بعميلة البنك (المجنى عليها) وقامت بإستخدامها فى الحصول على قرض متناهى الصغر قدره (عشرون ألف جنيه) من فرع البنك وإكتشفت أثناء تواجدها بالبنك وجود رصيد ضخم بحساب العميلة بالبنك، فقامت بإستهداف ذلك الحساب بإستخدام بطاقة الرقم القومى الخاصة بالمجنى عليها وإستغلال التشابه الموجود بينهما، وعمل وديعة إدخارية بمبلغ (350 ألف جنيه) والحصول على قرض بضمان تلك الوديعة قدره (320 ألف جنيه) وإجراء عدة عمليات سحب من فرع البنك وإستخراج بطاقة إئتمانية على ذلك الحساب، وقيامها بتحويل مبلغ (400 ألف جنيه) لشريكها بحسابه ببنك آخر وقدرت قيمة تلك المبالغ (تسعمائة وخمسة وثلاثون ألف جنيه).
عقب تقنين الإجراءات – وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط مرتكبى الواقعة، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو الوارد بالتحريات، وإعتراف المتهم بتحصله على مبلغ (ثلاثمائة وخمسون ألف جنية) من المتهمة قام بإستثمارها فى تجارة وتصنيع الأدوات المعدنية بالورشة الخاصة به وضبط بإرشاده مبلغ (مائة ألف جنيه) من حصيلة إرتكابه الواقعة.
كما اعترفت المتهمة بقيامها بإجراء أعمال تشطيب بالشقة السكنية الخاصة بهما بمنطقة الخصوص وتجهيزها بالأدوات والأجهزة الكهربائية والمنزلية وسداد قرض خاص بها بأحد البنوك فضلاً عن سداد بعض ديونها لبعض الأشخاص بمنطقة الخصوص وضبط بإرشادها مبلغ (تسعون ألف جنيه) وكذا البطاقة الإئتمانية التى قامت بإستصدارها من البنك بإسم (المجنى عليها) وإستخدامها فى سحب بعض المبالغ المالية من ماكينات الصراف الآلى وأضافت بقيامها بإتلاف بطاقة الرقم القومى الخاصة بالعميلة بعد علمها بإكتشاف الواقعة .
