ضبط تشكيل عصابي لقيامهم بغسل 20 مليون جنيه متحصلة من جرائم النصب والاحتيال على المواطنين

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال تشكيل عصابي مكون من (4 أشخاص “لاثنين منهم معلومات جنائية” مقيمون بمحافظات “القليوبية، القاهرة، السويس”) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من مزاولة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على راغبي شراء العملات الأجنبية ، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ومحاولتهم إخفاء مصدر تلك الثروة وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية- تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية).

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين من حصيلة نشاطهم الإجرامي بـ ( 20 مليون جنيه ).