قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري له معلومات جنائية مقيم بمحافظة الغربية لقيامة بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم بيعه وحدات سكنية لهم بالعديد من العقارات التي يمتلكها بمحافظة الغربية “على خلاف الحقيقة”، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية .
وتبين قيام المتهم بمحاولة غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات. وقد قدرت الأموال التي حاول المتهم غسلها من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ 27 مليون جنيه.
