تمكنت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية من ضبط عنصر إجرامي; لقيامه بالنصب على المواطنين، بدعوى توظيف أموالهم.
كانت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قد تلقت بلاغا من محام مقيم بمحافظة الغربية، بتضرره من مالك محل ملابس “له معلومات جنائية”، مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، لقيامه بتلقي مبالغ مالية منه لتوظيفها واستثمارها له فى تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهما، وعدم التزامه بذلك، ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وقيام المذكور بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقيه مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح، مما مكنه من الاستيلاء على مبلغ 4 ملايين و300 ألف جنيه مصري من المجنى عليه، وتوقف عن سداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها.
كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا للإبلاغ، أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم .
وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه وأمكن ضبطه. وبمواجهته أقر بممارسته ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
