قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين” مالكي محلين لتجارة الأقمشة والمفروشات” “لهما معلومات جنائية” – ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وذلك بالمخالفة للقانون ، متخذان من محل أحدهما (كائن بدائرة مركز السنطة) مقراً لممارسة نشاطهما الإجرامي؛ حيث تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما مبالغ مالية عملات “محلية – أجنبية” ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي عن طريق (شراء العقارات والأراض الزراعية – تأسيس الأنشطة التجارية)،
وإيداع جانب آخر من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي المشار إليه بحسابات خاصة بهما وبأفراد أسرهما ببعض البنوك، بقصد إخفاء مصدرها ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. حيث قدرت متحصلات نشاطهما الإجرامي بمبلغ (7 مليون جنيه تقريباً).
